Pemilik Pertukaran Crypto Mendapat 10 Tahun karena Mengubah Lelang Mobil Palsu Menjadi Bitcoin

Pemilik Pertukaran Crypto Mendapat 10 Tahun karena Mengubah Lelang Mobil Palsu Menjadi Bitcoin

[ad_1]

Departemen Kehakiman berdiri pada dini hari Jumat pagi, 22 Maret 2019 di Washington, DC.

Departemen Kehakiman berdiri pada dini hari Jumat pagi, 22 Maret 2019 di Washington, DC.
Foto: Foto oleh Drew Angerer (Getty Images)

Pria Bulgaria Rossen G. Iossifov dulu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara federal AS 12 Januari untuk perannya dalam skema transnasional yang mencuri jutaan dolar dari ratusan orang Amerika.

Sebelum kejatuhannya, Iossifov menjalankan RG Coins, pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Sofia, Bulgaria yang menurut pihak berwenang sering bertindak sebagai sarana untuk mencuci uang untuk sindikat kriminal yang dikenal sebagai Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network — sebuah jaringan kejahatan beranggotakan 20 orang yang berbasis di Bucharest yang mencuri dari setidaknya 900 orang Amerika melalui skema penipuan lelang online.

Anggota jaringan biasanya memposting iklan barang mewah palsu (biasanya mobil, rupanya) di situs web seperti Craigslist dan Ebay. Setelah pembeli yang tidak curiga telah membayar uang tunai mereka ke AOAF untuk produk yang tidak ada, para penjahat akan terlibat dalam “skema pencucian uang yang rumit di mana” uang akan diubah menjadi cryptocurrency dan kemudian ditransfer “ke pencucian uang berbasis asing,” yang mana Iossifov adalah salah satunya. Secara keseluruhan, para penjahat dikatakan telah mencuri sekitar $ 7 juta dari para korban yang berbasis di AS

FBI mengklaim Iossifov memainkan peran besar dalam skema ini, mencuci hampir $ 5 juta dan menghasilkan keuntungan pribadi sebesar $ 184.000 dalam prosesnya. Praktik bisnisnya “dirancang untuk membantu penipu” dan untuk “melindungi dirinya dari pertanggungjawaban pidana,” kata DOJ. Akibatnya, Iossifov dihukum karena “konspirasi untuk melakukan pelanggaran dan konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) untuk melakukan pencucian uang”. Sebanyak 17 anggota dari lingkaran kejahatan AOAF sejauh ini telah dihukum karena kejahatan mereka.

Ini pasti bukan yang pertama (atau terakhir!) hukuman pidana yang beredar cryptocurrency. Laporan dari firma intelijen aset digital CipherTrace dirilis tahun lalu menunjukkan bahwa sisi gelap dari ekonomi mata uang digital sedang booming — dengan penipuan dan aktivitas kriminal terkait lainnya yang meningkat — dan baru hari ini Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, menyerukan regulasi global Bitcoin, mengutuk hubungannya dengan “aktivitas pencucian uang yang benar-benar tercela”.

Toto SGP situs pengeluaran singapore terbaik